Zarząd Banku Spółdzielczego w Ozorkowie zawiadamia,
że zgodnie z §34 Statutu, w dniu 26 czerwca 2025 r. w I terminie o godz. 11.00 lub
w II terminie o godz. 11,15 w OZORKOWIE ul. Listopadowa 6 w Sali Młodzieżowego Domu Kultury
odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.
W związku z uchwałą z dnia 28.05.2025 r. nr 04/05/25 Zarząd Banku
Spółdzielczego w Ozorkowie przesyła porządek zebrania i materiały.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej , Komisji Wnioskowej, przyjęcie
regulaminu i porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 r., sprawozdania z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedłożenia wniosków zgłoszonych na zebraniach Grup Członkowskich, przedłożenie opinii Biegłego rewidenta z weryfikacji bilansu Banku.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.
5. Dyskusja nad częścią sprawozdawczą.
6. Informacja o braku zmian oceny odpowiedniości Członków Rady Banku Spółdzielczego w Ozorkowie oraz Komitetu Audytu.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu
c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
d. zmian statutu
e. przeznaczenia nadwyżki bilansowej
f. zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań
g. dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie
h. dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie za 2024 rok
i. uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
j. uchwała w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie oraz
skuteczności jej działania za 2024 r.
k. rozpatrzenia i uchwalenia kierunków działalności Banku
l. uchwała o realizacji wniosków po lustracyjnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Materiały na Zebranie Przedstawicieli, obejmujące:
1. Projekty uchwal
2. Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
3. Roczne sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie z wykonania wniosków poprzedniego ZP
5. Statut.
będą udostępnione w siedzibie Banku w Ozorkowie PI. Jana Pawia II 6 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 począwszy od dnia 04.06.2025 r.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ozorkowie
